Confirman una evasión de 10 millones de dólares en la causa que fueron condenados 6 pergaminenses

Así lo confirmó el Fiscal Federico Guillermo Reynares Solari, quien brindó detalles de la
operatoria fraudulenta que encabezaban Jorge Horacio Costa, titular de Coltrinari y Cía. y
Arturo Mariano Otaño Moreno, su principal colaborador. Facilitaban documentación falsa y
hasta inventaron una empresa de granos ficticia. Todo ocurría en un reconocido bar, lugar
de encuentro para las maniobras El Tribunal Oral Federal N° 3 de Rosario condenó a penas de hasta 4 años de prisión a 6 personas por su participación en el delito de evasión agravada a los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA), a través de una empresa dedicada a comercialización de granos en Pergamino: Coltrinari y Cía.
La investigación comenzó con una denuncia realizada por la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) en febrero de 2008 y terminó con la causa en la que intervino la Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Penal Federal N° 3, a cargo de Federico Guillermo Reynares Solari .
“La AFIP observó inconsistencias varias en dos créditos fiscales que decia tener la firma Coltrinari.
Inició una investigación, determinó que esos créditos eran apócrifos y, que las empresas no existían;
compraba facturas truchas”, precisó el fiscal a Pan&Circo de RADIO MAS (FM 106.7).
Jorge Horacio Costa es el responsable de la firma, familiar de Coltrinari, quien fue condenado a 4 años de prisión efectiva al ser encontrado autor penalmente responsable de los delitos de evasión agravada del IVA en los ejercicios fiscales de 2002 y 2003 y de Ganancias, entre 2002 y 2006.
“Es una Evasión Agravada. Hay que evadir cierto monto de dinero, sino no es delito. El monto,
calculamos que eran 10 millones de dólares. Es importante resaltar la magnitud de la maniobra”,
remarcó Reynares Solari.
Costa no actuó solo ya que tuvo partícipes necesarios para llevar a cabo las maniobras de evasión.
Arturo Mariano Otaño Moreno, su principal colaborador, fue sentenciado a la misma pena.
Las demás condenas fueron de ejecución condicional para los partícipes secundarios, con montos de 3 y 2 años y 6 meses de prisión, para dos mujeres y dos hombres.
Además, se dictó la absolución por la duda de 6 personas imputadas y el sobreseimiento de otras 2. Los
fundamentos de la sentencia se conocerán mañana, desde las 16:00 hs.. “Las personas que han sido condenadas con Coltrinari, son quienes le proveían documento falso para
que él pudiese titular egreso de dinero y créditos fiscales. Son participes necesarios de la evasión”,
indicó Reynares Solari.
Respecto de “Otaño Moreno logramos determinar la empresa que él decia tener era una cáscara vacía destinada a emitir comprobante falso para evadir impuesto. Es una persona que tenía un bar en Pergamino y decía tener un emprendimiento agropecuario y vender granos a Costa, pero en realidad no era verdad” , dijo el fiscal. El local gastronómico estaba ubicado en la esquina de Avenida de Mayo y Luzuriaga, llamado «La Luna».
Para la Fiscalía, las condenas fueron menores a las que correspondieron por el monto elevado que involucran las operaciones apócrifas encabezadas por Costa bajo su firma Coltrinari y Cía..

 

fuente: http://www.primeraplana.com.ar/confirman-una-evasion-de-10-millones-de-dolares-en-la-causa-que-fueron-condenados-6-pergaminenses/

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